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mbgstl.com香港海关破获洗钱团伙 涉案金额超8亿港元
发布日期:2020-12-24 21:30   来源:未知   阅读:

【编纂:朱延静】

香港海关有组织罪案调查科财产考察课监视邓惠颜指出,上述金钱服务公司2018年5月至2019年4月处理了超过200宗不畸形海外汇款交易。一个在非洲东部岛国注册成破的离岸公司先容36个客户给上述涉案公司,这36个公司有80%为空壳公司,在2017至2018年间树立,并汇款后停止营运。该本地金钱服务公司未依照划定进行渎职调查,并和涉案离岸公司彼此配合,将可疑款项转移到欧美国度指定户口,比方物业,赌场等公司。

香港海关有组织罪案调查科高等监督胡伟军15日见传媒时表现,香港海对于12月9日采用执法举动,搜查了位于商厦内的汇款公司、重要涉案职员的办公室和住宅等,拘捕3男1女,年纪介乎41至61岁,cmlawvn.com,其中有1位涉案离岸公司的董事,为外籍人士。香港海关已依法撤消该金钱服务公司经营牌照,并解冻账上1600万港元资金,并会持续跟踪。

胡伟军表示,这是今年香港海关破获的第二宗洗黑钱案,案件尚在调查之中,不消除涉案金额更大,或更多人被捕。(完)

中新社香港12月15日电 (记者 史冰筠)香港海关15日颁布破获一洗黑钱团伙,共逮捕四人,他们应用一间持牌金钱服务公司跟离岸公司处置8.8亿港元。